冻结资金4000余万 内蒙古警方破获一起特大跨省电诈案

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中新网巴彦淖尔7月5日电 (记者 张林虎)男子两周时间被诈骗78万余元，内蒙古自治区巴彦淖尔市警方历时5个月，破获了这起特大跨省电信网络诈骗案，冻结资金4000万余元，抓获犯罪嫌疑人7名。

2021年1月底，巴彦淖尔市乌拉特中旗居民敖某报警称：2021年1月15日至1月29日期间，他在手机某APP上以购买彩票的方式被诈骗78万余元。

接警后，当地警方成立专案组。经调取犯罪嫌疑人诈骗时使用的微信、银行卡和对资金反复梳理发现，犯罪嫌疑人在实施诈骗后，将资金通过多种渠道进行拆分，利用空壳公司、进出口贸易等新型手段对诈骗来的资金进行“洗白”，警方发现实施诈骗犯罪嫌疑人均在境外。

经过3个多月的努力，专案组锁定了实施“洗钱”的中心窝点位于广州。乌拉特中旗公安局第一时间集结警力，奔赴广州进行落地排查。

4月29日，专案组统一收网，成功抓获6名犯罪嫌疑人，当场查获并扣押银行卡100余张，查封涉及洗钱的公司20余家，并对这些公司的账本进行扣押，冻结资金4000万余元。

6月18日，此案的调查再次取得重大突破。专案组发现了犯罪嫌疑人谢某的活动轨迹，随即奔赴福建省安溪县，经过几个日夜的奋战，最终将犯罪嫌疑人谢某抓获。

目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，该案件正在进一步办理中。